Le site ressemblait à de nombreuses autres places sur le net avec une arnaque grosse comme cela… On y promettait moult sommes pour un minimum d’effort : « NewImport Club propose à tous ses membres de gagner de l'argent grâce aux formidables opportunités lucratives de l'import-export, sans aucune connaissance et sans risque » promettait-on. Comment ? Le principe est on ne peut plus simple : « en étant inscrit à notre club d'affaires, vous pouvez participer à nos activités commerciales en nous donnant mandat d'investir pour votre compte sur les opérations d'import-export que nous menons en permanence depuis des années ». Il suffit de verser d’abord une somme de 20€ et de signer un mandat pour autoriser le gérant du site en question à maximiser des investissements internationaux. Au-delà de ce blabla, et pour profiter de ce savoir-faire, il fallait d’abord verser une adhésion de 580 euros (cotisation annuelle) qu’on pouvait régler en quatre mensualités sans frais par chèque uniquement.

Le site était bien rodé : « toutes les opérations financières passent par l'intermédiaire des comptes membres. En effet, lors de l'inscription d'un nouveau membre, le NewImport Club lui créé un compte virtuel qui fonctionne ensuite comme un compte de paiement (en crédit et en débit). Les membres peuvent ensuite alimenter ce compte par les moyens de paiement mis à leur disposition, dans le but ensuite d'investir sur les offres de leur choix ou encore payer leur adhésion annuelle. » Ce site était en outre épaulé par un autre site mettant en place un système pyramidal,  promettant là encore de grosses sommes pour ceux osant se jeter dans l’aventure…

Le gérant de 23 ans de cette délicieuse e-idée (et sa maman) a été arrêté et mis en examen à Bastia. Comme le rapporte l’AFP, 700 personnes de diverses nationalités sont tombées dans son e-panneau avec un préjudice total évalué à pour l’instant à 1,2 million d’euros. Il pourrait encore grossir, toutes les victimes potentielles n’ayant pas été identifiées. L’un et l’autre sont poursuivis pour « abus de confiance en faisant appel au public, exercice illégal de la profession de banquier, fraude à la TVA intracommunautaire et abus de biens sociaux ». Bien entendu, les limiers, même les moins fins, ont pu remonter jusqu’à la source du site internet, suite aux nombreuses plaintes des participants, qui attendaient en vain leur retour d’investissement (avec des promesses de taux d’intérêts jusqu’à 10 000%). Certains, précise la dépêche, ont versé dans ce schéma plusieurs dizaines de milliers d'euros (!). Certes, le site était hébergé aux Etats-Unis et avait été en fait fermé par son auteur dès février dernier. Mais la gendarmerie a pu sans trop de difficulté l’identifier, du fait des nombreuses transactions et surtout parce que son adresse à la Ciotat est encore visible sur le site, via le cache Google.